Changpeng Zhao, el jefe de la mayor bolsa de criptomonedas que se declara culpable de blanqueo

Después de la crisis de las criptomonedas de 2022, que hizo que el precio del Bitcoin se desplomara de forma considerable, hoy las aguas de este sector vuelven a bajar turbulentas. Changpeng Zhao, director ejecutivo de Binance (la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas), se ha declarado culpable de los cargos de blanqueo de dinero de los que le acusa el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Y, junto con ello, presenta su dimisión.

Ahora Binance, sin su fundador, deberá hacer frente a una multa de 3.900 millones de euros. No obstante, podrá seguir operando en el mercado de las criptomonedas gracias al acuerdo alcanzado con las autoridades, según ha adelantado The Wall Street Journal. Zhao comparecerá en la tarde de este martes (hora de Seattle) entre un tribunal por el litigio que mantiene abierto contra él y contra la compañía de criptomonedas.

Binance finalmente ha llegado a un acuerdo con el Departamento de Justicia, el Tesoro y la Comisión del Mercado de Futuros (CFTC), después violar las leyes contra el blanqueo de dinero y la regulación de los mercados de valores. Zhao, no obstante, podrá conservar el control accionarial de la compañía.

Los antecedentes

El pasado mes de marzo, los reguladores de EEUU acusaron a la compañía china de operar de forma ilegal en el país, por lo que la CFTC presentó una demanda civil tanto contra Binance como contra su jefe y fundador, Zhao, y su exdirector de cumplimiento normativo, Samuel Lim. A todos ellos les acusó de haberse saltado la normativa, que estipula que las operaciones con futuros y derivados sobre materias primas y otros activos se lleven a cabo en mercados regulados.

Pero no fue el caso. “No dejes nada por escrito”, decía Zhao al explicar cómo esquivar la ley a través de la aplicación Signal, con unos mensajes que se borraban de forma automática. Fue la primera de las denuncias, pues en junio la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) interponía otra en la que se presentaban 13 cargos contra empresa y fundador. Según la SEC, Binance habría ingresado 11.600 millones de dólares de comisiones por transacciones de clientes de EEUU, sin estar debidamente registrada para tal fin.

El perfil

Changpeng Zhao es un empresario canadiense, aunque nacido en Jiangsu (China) el 10 de septiembre de 1977. Según Forbes, Zhao ocupa la posición número 187 de las personas más ricas del mundo, con un patrimonio de 10.200 millones de dólares (unos 9.300 millones en euros). El empresario de origen chino fundó Binance en julio de 2017, obteniendo 15 millones de dólares gracias a una oferta inicial de monedas.

En apenas seis meses de vida, la compañía se convirtió en el principal intercambio de criptomonedas del mundo, y hoy en día representa el 60% de los volúmenes de comercio a nivel global. En el pasado año, Binance facilitó operaciones por valor de 5.300 millones de dólares, más de dos tercios en todo el mundo.

“La idea de que una empresa emergente de cinco años pudiera madurar y operar al mismo nivel que una institución financiera que ha existido durante 200 años alguna vez fue imposible de comprender. Pero estamos casi allí hoy”, dijo Zhao en el mes de enero, dejando claro sus aspiraciones a nivel empresarial.