El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) publicó este domingo los ‘Papeles de Pandora’, relativos a esquemas de negocios opacos para evadir impuestos. Hasta 35 líderes y antiguos líderes mundiales como tienen en paraísos fiscales para evitar el escrutinio público. Los documentos filtrados podrían impulsar casos por delitos de corrupción, blanqueo de capitales o evasión fiscal, aunque en su mayor parte son prueba de operaciones totalmente legales a las que recurren los ricos y poderosos para crear empresas y comprar propiedades.

La ICIJ asegura que se trata de la mayor filtración, con 14 fuentes, casi 12 millones de archivos y casi 3 terabytes de datos. “Nunca ha habido algo a esta escala. Muestra la realidad de las empresas en paraísos fiscales utilizadas para esconder dinero y evitar pagar impuestos”, ha destacado un portavoz de la institución, Fergus Shiel. “Utilizan las cuentas y empresas en paraísos fiscales para comprar cientos de millones de dólares en propiedades en sus propios países, para enriquecer a sus familias a costa de sus ciudadanos”, ha añadido.

Coincidencias con otras filtraciones

Aunque la filtración ha sido a mayor escala, este caso recuerda a otros como los ‘Papeles Paradise’ o los ‘Papeles de Panamá’, todos ellos vinculados a la utilización de paraísos fiscales por parte de personalidades del mundo cultural, deportivo o político para eludir impuestos. De hecho, hay algunas personas muy conocidas que están relacionados con varias de estas filtraciones, entre las que destacan las siguientes:

- Vladimir Putin. En los Papeles de Panamá ya se nombraron a muchas personas cercanas al presidente ruso y en el actual caso aparece Svetlana Krivonogikh, una “amiga especial” de Putin que compró apartamentos en Mónaco a través de una empresa fantasma en las Islas Vírgenes Británicas. Se cree que era su amante y la madre de su supuesta hija de 18 años.

- Shakira. La cantante colombiana es mencionada en los Papeles de Pandora con tres empresas registradas en las Islas Vírgenes Británicas: Light Productions Limited, Light Tours Limited y Titania Management Inc. Fue nombrada también en los Papeles Paradise por trasladar a Malta sus derechos musicales, valorados en 31,6 millones

- Julio Iglesias. El cantante español también fue mencionado en los Papeles Paradise porque su exmánager Alfredo Fraile Lameyer creó varias sociedades offshore para él y repite en los Papeles de Pandora por tener una veintena de estas sociedades en Islas Vírgenes para gestionar su fortuna.

- Sebastián Piñera. El presidente de Chile apareció en los Papeles de Panamá por tener sociedades en Panamá y ahora ha salido a la luz que participó en la venta de la empresa Minera Dominga a su amigo personal Carlos Alberto Délano utilizando un paraíso fiscal en Islas Vírgenes Británicas en 2010, durante su primer mandato presidencial. Esto ha sido desmentido por el Gobierno chileno.