La UCO investiga las cuentas bancarias de Gerard Piqué

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil reclamó en septiembre de 2023 rastrear las cuentas relacionadas con Gerard Piqué, por su presunta relación con el contrato negociado con Luis Rubiales en su etapa como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para que la Supercopa de fútbol se jugara en Arabia Saudí, poniendo el foco en varias transferencias.

Los investigadores querían conocer el destino de los fondos de una cuenta de Kosmos en la que se habrían cobrado “comisiones de éxito abonadas”. Así consta en el sumario de la causa abierta, al que ha tenido acceso AS. En concreto, los agentes de la Guardia Civil investigan cinco cuentas del exfutbolista del Barcelona y actual presidente de Kosmos. Piqué, por ahora, no está imputado.

La instructora del caso, la jueza Delia Rodrigo, cursó una comisión rogatoria a Andorra de estas cuentas y otras asociadas a sus empresas y al Andorra CF, del que es propietario desde el año 2018. Los agentes ponen el foco en cuentas del club de fútbol para conocer el destino de los fondos provenientes de una cuenta titulada por Kosmos.

En dicha cuenta, dice de forma textual, “se han venido cobrando las comisiones de éxito abonadas por SELA Sport Company en contraprestación por los servicios de intermediación prestados en las negociaciones con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para la disputa de la Supercopa de España en territorio saudí”. Dichas comisiones las cifra la UCO en “cuatro millones de euros por año”.

La UCO se refiere a dos informes anteriores suyos de diciembre de 2022 y de mayo de 2023 en los que asegura que “se ha plasmado el papel de Kosmos Football SL en las negociaciones para la celebración del citado evento deportivo, así como las relaciones económicas declaradas ante la Agencia Tributaria tanto interiores como exteriores”.

Tres movimientos bancarios

Más adelante de dicho oficio, la UCO se detiene en el “conglomerado empresarial” dirigido por Piqué, mencionando que el exfutbolista del Barcelona adquirió el 56% del Andorra en 2018 mediante Kosmos.

En este sentido, detalla tres movimientos en cuentas bancarias en Andorra: una primera por 3,4 millones de euros entre junio de 2019 y marzo de 2022 procedente de Kosmos “receptora de las comisiones de SELA”. “El importe transferido supuso al club de fútbol más de la cuarta parte de los ingresos recibidos de la sociedad saudí”, dice.

Luego cita a la sociedad Kerad Holding porque declaró ante Hacienda un ingreso con origen en Andorra de 12 millones de euros, con fecha de 12 de febrero de 2021. La UCO dice que fue ordenado por Gerard Piqué “bajo el concepto de ampliación de capital”.

Por último, se cita otro ingreso procedente de Andorra de la sociedad Kerad Holding por valor de dos millones de euros, con fecha 15 de febrero de 2021. El ordenante también fue Piqué e igualmente se usó el concepto de “ampliación de capital”.

Del dinero que movió Kosmos, la Guardia Civil destaca que el FC Andorra habría recibido diversas transferencias por importe global de 5.315.300 euros procedentes de dicha sociedad. “En cuanto al importe dado por el club a dichos importes habría sido principalmente cubrir parte o todo el descubierto de la cuenta y hacer frente al pago de nóminas y otros gastos propios de su actividad”.

Posibles dádivas a Rubiales, directivos o Piqué

La UCO explica que su petición de información guarda relación con la intención de “comprobar la posibilidad de que hayan sido dádivas económicas” a Luis Rubiales o a otros directivos de la RFEF por parte de Kosmos o a Gerard Piqué y su entorno, “como consecuencia de la negociación para la celebración de la Supercopa de España de Fútbol”.

“Resulta de imperiosa necesidad poder realizar una trazabilidad completa de los fondos recibidos por Kosmos”, continúa la UCO, según el informe recogido por Europa Press, que constata que “existe un gran flujo de dinero entre cuentas”. Como ejemplo, destaca como reseñable que “el 90% de las salidas de fondos de la cuenta receptora de los pagos de SELA tengan como destino cuentas del mismo grupo o vinculadas a este”.

La UCO recuerda que ya cuenta con los movimientos bancarios en España y que necesita ahora incluir los del Principado de Andorra en una serie de cuentas “desde el año 2019 hasta la actualidad, con el mayor nivel de detalle posible”, incluyendo productos como préstamos, créditos, tarjetas o carteras de valores, entre otros. En este sentido, pide localizar una cuenta de la que es titular Gerard Piqué, según dice, por ser “emisora del pago de 2.000.000 de euros a una cuenta española el día 15 de febrero de 2021″.

Además, la Guardia Civil en su informe refleja que “del análisis global de las cuentas que reciben la mayor parte de los fondos que emite Kosmos tras recibir ingresos de SELA, no se han detectado pagos con destino a cuentas tituladas por personas físicas y jurídicas vinculadas a los directivo de la RFEF investigados”.

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