El departamento del Gobierno Federal de los Estados Unidos, el Departamento del Tesoro, anunció a mediados del mes de abril varias sanciones contra el Grupo Criminal Organizado Kinahan. Este clan es una banda de crimen organizado irlandés, con presencia en la República de Irlanda y España, así como en Reino Unido y los Emiratos Árabes Unidos (donde se ubican actualmente).

El líder es Daniel Kinahan y es, junto a su padre (Christy) y su hermano (Christy Jr.), el objetivo por el que Washington está dispuesto a repartir cinco millones de dólares (unos 4,65 millones de euros) por información relacionada con sus movimientos.

“Una amenaza para toda la economía”

El subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro, Brian E. Nelson, en un comunicado aseguró que las actividades del clan son “una amenaza para toda la economía por su papel en el lavado internacional del dinero”: “Abusan de los más vulnerables de la sociedad y causan crimen y violencia relacionado con las drogas, incluyendo asesinatos”.

Washington anunció sanciones contra algunos de sus miembros. Estos castigos suponen que las propiedades de los integrantes deben ser congeladas. La Oficina de Control de Activos Extranjeros ha advertido que los estadounidenses o personas que estén en territorio estadounidense que se involucren con el clan se enfrentarán a sanciones civiles o penales.

Congelación de activos: cuentas personales y corporativas

Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) reaccionaron a la medida de Washington y han congelado los activos de la banda de narcotráfico, según informó el periódico británico Financial Times. Esta sanción incluye todas las cuentas bancarias personales y corporativas.

El Estado del Golfo ha declarado que están investigando a la banda: “Las autoridades competentes cooperan estrechamente en los casos en los que están implicados elementos extranjeros, en consonancia con los compromisos internacionales de los EAU y el marco jurídico nacional de lucha contra las actividades ilícitas.

Vínculos con el boxeo

La banda tiene una vinculación directa con el boxeo. La figura del cabecilla del grupo, Daniel Kinahan, es conocida por la promoción de eventos a nivel internacional de este deporte. Fundó en 2012 MTK Global, empresa que representa a más de 300 boxeadores. Sin embargo, MTK Global aclaró la semana pasada que desde 2017 Kinahan no forma parte de la empresa de 2017. Asimismo, desde MTK Global han confirmado que tras todos los acontecimientos cerrarán la compañía a finales de este mes.

Tras las últimas noticias, las autoridades han sugerido a los individuos relacionados con el boxeo y los Kinahan que corten sus relaciones por seguridad y su reputación: “Cualquiera que en el boxeo trate con Kinahan no debe tener ninguna duda de que se está involucrando con delincuentes graves”.