Condenan a la ‘Reina del Bitcoin’ y recuperan más de 7.300 millones de dólares después de defraudar a miles de víctimas
Zhimin Qian estafó a casi 130.000 personas y fue detenida en Reino Unido.
La corona se ha caído de su cabeza. La Policía Metropolitana de Londres ha incautado unos 7.300 millones de dólares en Bitcoins tras la condena de Zhimin Qian, conocida como la ‘Reina del Bitocoin’. La acusaban de haber estafado a más de 128.000 víctimas de un fraude masivo.
“La incautación es el resultado de una investigación iniciada en 2018 a raíz de información recibida sobre la transferencia de criminales activos en el que se incautaron 61.000 Bitcoins a la ciudadana china Zhimin Qian, también conocida como Yadi Zhang, ha dicho la Policía en un comunicado.
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Intentó blanquear el dinero en Reino Unido
Según las autoridades, Qian fue responsable de orquestar “un fraude a gran escala en China”, que se saldó con “más de 128.000 víctimas”. Después almacenó los fondos obtenidos ilegalmente en activos de Bitcoin". El fraude tuvo lugar entre 2014 y 2017. Un año después, Qian huyó de China y llegó a Reino Unido con el objetivo de blanquear las criptomonedas".
La volatilidad del Bitcoin dificulta valorar las dimensiones del fraude, aunque todo parece indicar que se trata del mayor caso de estafa relacionado con las criptomonedas:
“La declaración de culpabilidad de hoy marca la culminación de años de investigación dedicada por parte de los equipos de Crimen Económico de la Policía Metropolitana y nuestros socios”, ha dicho Will Lyne, jefe del comando de delitos económicos y cibernéticos. “Este es uno de los mayores casos de lavado de dinero en la historia del Reino Unido y uno de los casos de criptomonedas de mayor valor a nivel mundial”.
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