La Policía acusa a Sanz de un presunto delito de estafa

Fuentes de la Policía aseguraron ayer a Efe que Lorenzo Sanz y los ciudadanos panameño y nicaragüense con los que fue detenido el pasado viernes en Córdoba están acusados de un presunto delito de estafa. El juez debe decidir si llama a declarar al ex presidente del Madrid como testigo o imputado. Sanz fue puesto en libertad con cargos al no haber riesgo de fuga, igual que el ciudadano nicaragüense, que tenía pasaporte diplomático. El implicado panameño fue puesto a disposición judicial (libertad con cargos y retirada de pasaporte).

AS ha podido saber que Sanz conoció a los otros dos implicados por medio de un amigo italiano en agosto. Ambos son titulares de una Fundación humanitaria que quería operar en España. Fue Sanz quien los puso en contacto con Banesto ("sólo eso, para hacerle un favor al banco", aseguró a AS), ya que querían hacer efectiva una orden de pago de 500 millones de dólares (algunas fuentes apuntan a 10.000 millones), que quedarían depositados en una cuenta abierta en Banesto. "Nadie intentó llevarse ni un duro", aseguró Sanz, "luego no hay estafa". La orden de pago (que se hacía efectiva en parte desde fondos de la Reserva Federal de EE.UU) fue presentada en Banesto por los detenidos el 28 de agosto para su "verificación". El banco español detectó irregularidades. El viernes, Sanz y los otros dos detenidos fueron a ver el estado de dicha verificación y fueron detenidos. La Policía Nacional cree que la maniobra corresponde a un fraude a gran escala en el que los delincuentes intentan abrir una vía de crédito para realizar otras operaciones fraudulentas.