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La estafa del año: Le timan 21 millones de euros en criptomonedas

La estafa del año: Le timan 21 millones de euros en criptomonedas

Un millonario de 22 años ha perdido 5.564 bitcoin en un timo en Tailandia, que al cambio son 24 millones de dólares.

Invertir en Bolsa es siempre arriesgado. Invertir en criptodivisas lo es aún más, sobre todo por las altas y bajas que sufren las cotizaciones de las distintas criptodivisas que hay en la Red. Por ejemplo, tener 5.564 criptomonedas Bitcoin supone una gigantesca fortuna. ¿Por qué? Porque al cambio son 24 millones de dólares, 21 millones de euros, la fortuna que el joven millonario de 22 años Aarni Otava Saarimaa poseía. Y la misma que le han quitado de un solo golpe en una estafa ‘tradicional’ de inversión sucedida en 2017 en Bangkok, Tailandia.

 

Un negocio redondo

La historia según el diario Bangkok Post es la siguiente: Tras reunir un enorme capital en la criptodivisa Bitcoin -exactamente 5.564,4 bitcoins- Aarni Otava recibe una tentadora oferta de un grupo extranjero con sede en Bangkok, Tailandia, que le habla de una buena inversión para su dinero. Concretamente cinco: comprar acciones de tres compañías -Expay Group, NX Chain Inc y DNA 2002 Plc-, un casino y una nueva criptodivisa llamada Dragon Coins. El grupo incluso se lleva a Otava a un casino en Macao para convencerle mejor del asunto, explicándole que las Dragon Coins serían usadas en ese establecimiento y con ello subiría su cotización y por tanto los beneficios del inversor.

Bien, resulta que el amigo Aarni queda convencido, y decide invertir en los negocios de ese grupo. ¿Qué sucede entonces? Que el tiempo pasa y Aarni no recibe noticias de ellos, y lo que es peor: no recibe beneficios ni ingresos de ningún tipo. Su compañero en el negocio, Chonnikan Kaeosali, decide poner en enero de este año una queja en la CDS, la División anti-crimen de Tailandia. La CDS se pone a investigar y descubre que las 5.564,4 bitcoins del ya ex-millonario finés han volado.

Una estafa muy planeada

La CDS descubrió que tras depositar las criptomonedas, el grupo que contactó con Aarnar las convirtió en THB (Bath tailandés), la moneda oficial del país, y depositó parte del dinero en las cuentas de 7 sospechosos. El resto lo dedicaron a invertir comprando varias parcelas de terreno. Entre los 9 timadores que componían el grupo se encuentran un actor tailandés conocido de Telenovelas, Jiratpisit ‘Boom’ Jaravijit, que fue arrestado el mes pasado en pleno rodaje -un hecho reconvertido en boom mediático en el país-, y dos de sus familiares, que no están en el país pero tienen una orden de acusación de blanqueo de dinero y cargos por fraude.

El que toda la transacción tuviera un origen de criptodivisas dificultó más la investigación, ya que la CSD tuvo que “examinar cuidadosamente los documentos y seguir el rastro del dinero. Nos llevó siete meses conseguir las órdenes de arresto”. ¿Y el millonario sueco? Pues sigue esperando a ver si las autoridades recuperan su dinero, y si detienen al resto de la banda.