Anticorrupción persigue fraude fiscal, estafa, malversación y reventa en el ‘Caso Federación’
AS ha tenido acceso a los miles de documentos de los ocho tomos del sumario. La denuncia de la Fiscalía apunta a la existencia de una trama.
En la ingente documentación (miles de folios) a los que ha tenido acceso exclusivo este periódico se detallan los motivos, y las acusaciones de terceros, con los que la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada presentó denuncia, catalogada como ‘causa secreta’ ante la Audiencia Nacional por el llamado ‘Caso Federación’. Entre los presuntos delitos cometidos por personas físicas (23 en total) y empresas (21) se persiguen los de estafa, fraude fiscal, malversación de caudales públicos, corrupción entre particulares y hasta reventa de entradas. A continuación publicamos extractos de las denuncias que llegaron a Santiago Pedraz, el magistrado que instruye la causa.
Reventa en partidos de España y de la Copa. “En fecha 16 de febrero de 2016 se aportó documentación anónima relativa a la reventa de entradas del Mundial Brasil 2014, resultando implicada la Federación Tinerfeña”. Entre los partidos citados por la Fiscalía están los de España contra Holanda y Chile, ambos del Mundial 2014, y también las finales de Copa del Rey de 2015 y 2016.
Ángel Villar y las sospechas sobre Hacienda. “Las investigaciones llevadas a cabo han determinado que presumiblemente el investigado ha ocultado a la AEAT (Hacienda) los ingresos que ha percibido por el desempeño de su cargo como miembro de organismos internacionales, la FIFA y la UEFA”. Según la denuncia, sólo en 2016 “recibe 887.367,60 € de la FIFA y 775.000 € de la UEFA”. Hay sospechas porque “en algunas de las transferencias procedentes del exterior se reflejan conceptos que hacen suponer la titularidad de cuentas en el extranjero. No obstante, Ángel María VILLAR LLONA no ha realizado declaración de bienes en el extranjero”.
Sobre Gorka Villar y su relación con la RFEF. “Ángel María Villar habría permitido que su hijo Gorka Villar haya organizado y gestionado cursos y proyectos impartidos por la Federación y haya utilizado los bienes personales y materiales de ésta, favoreciendo determinados contratos con otras federaciones que le han beneficiado a él y a la sociedad SPORT ADVISER, de la que es administrador”. “Dicha mercantil tiene suscritos, entre otros, los siguientes contratos de prestación de servicios:•Federación de Chile desde 2011 por importe de 4.000 € mensuales.•Federación Colombiana desde 2011 importe de 2.500 £ mensuales.•Federación Ecuatoriana desde 2011 importe 3.000 £ mensuales.• Federación Venezolana desde 2012 por importe de 24.000 € anuales.•Confederación Oceanía desde 2011.• Asociación del Fútbol Argentino desde 2010, firmado por Julio Grondona.•Asociación Coreana por importe de 3.000 € mensuales al menos desde 2012.•Confederación Sudamericana desde 2010”.
De Koldo, otro hijo de Ángel Villar. La Fiscalía refleja la denuncia del exsecretario de la RFEF: “El denunciante Jorge Pérez denunció ante el Fiscal que otro de los hijos de Ángel María Villar, Koldo Villar Bollaín, a quien tampoco le une con la RFEF relación alguna, habría dispuesto de un vehículo propiedad de la RFEF durante años, así como adquirido libros para uso particular a cargo de la Federación, además de encargar a empleados de la Federación que le elaboraran trabajos universitarios”
Clientelismo en las federaciones territoriales. En la denuncia de la Fiscalía puede leerse: “En el ámbito de otras federaciones territoriales la investigación llevada a cabo ha determinado la existencia de relaciones mercantiles y/o de prestación de servicios a empresas vinculadas a alguno de los dirigentes federativos y en consecuencia el posible aprovechamiento por parte de estos de los recursos federativos así como una red clientelar en la contratación”. En esta red se cita, por este orden, a las Federaciones Territoriales de Madrid, Las Palmas, Extremadura, Valencia, Ceuta, La Rioja y también de la Mutualidad de Jugadores. Se observa, presuntamente, “un clientelismo tanto en la contratación del personal, que recae fundamentalmente en familiares, como en la presunta adjudicación arbitraria de contratos a empresas vinculadas, bien directamente o bien a través de familiares”.
El contrato con Santa Mónica y las televisiones. Según la Fiscalía, “la decisión de resolución de estos contratos (los que la RFEF tuvo con Santa Mónica) fue tomada por Ángel María Villar Llona y Juan Padrón Morales, apartándose de lo acordado por la Junta Directiva de la Federación, y causó un perjuicio al patrimonio de la RFEF de 51.746.071,30 euros”. Además, se detalla que MEDIAPRO realizó dos ofertas a la RFEF: 1. Ofreció la cantidad de 16.000.000 de euros por los derechos internacionales de los partidos de la Selección española, Copa del Rey y Supercopa para un periodo de tres años. Dicha oferta fue trasladada por el denunciante a Juan Padrón y Ángel María Villar, quienes la rechazaron, vendiendo finalmente dichos derechos al grupo B4 Capital, al que estaría vinculado Antonio Matarrese, quien según el denunciante, es íntimo amigo de Ángel María Villar. El acuerdo se suscribió, según declara Jorge Pérez Arias, por 16,5 millones de euros por un periodo de cuatro años, abarcando el ámbito territorial mundial, en presumible perjuicio de la RFEF”.