Narcos minan criptomonedas para ocultar sus ingresos por marihuana
Una organización de traficantes de marihuana ocultaba sus beneficios con el uso de las criptodivisas.
Si hay algo que los criminales procuran lograr es estar siempre un paso por delante de la Ley. Y para ello cualquier tecnología es buena y puede usarse. Ya vimos cómo en algunas cárceles se están utilizando drones para pasar objetos, dinero y droga de contrabando. Pero lo de hoy se lleva la palma, porque se trata de usar las peligrosas -por la facilidad de no poder ser rastreadas- criptodivisas para ocultar dinero negro procedente del mundo de la droga.
Minando criptomonedas para ocultar tráfico de marihuana
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización de narcotraficantes, asentada en Algeciras (Cádiz) y Barcelona, que ocultaba sus beneficios minando criptomonedas, en una operación en la que han sido detenidas siete personas. Los arrestados disponían además de un entramado empresarial para ocultar los beneficios obtenidos con sus actividades ilícitas. La investigación dio comienzo a principios del pasado mes de enero tras detectar una vivienda unifamiliar, ubicada en una zona residencial de Algeciras, utilizada como laboratorio para el cultivo de marihuana.
Se realizaron cinco registros en los que se desmantelaron tres laboratorios para el cultivo y elaboración de cannabis sativa donde se intervinieron alrededor de 1.000 plantas, así como una instalación ubicada en una nave industrial de Barcelona en la que se estaba preparando un cultivo de otras 2.000 plantas más. Como consecuencia de esta intervención se detuvo a siete personas de las que cinco ingresaron en prisión. Además, se intervinieron 2.000 euros en efectivo y material informático por valor de 115.000 euros para recoger las inversiones en criptomonedas. Diez vehículos fueron embargados y sesenta cuentas bancarias y nueve propiedades vinculadas con los arrestados fueron igualmente bloqueadas.
Ocultando los beneficios en criptomonedas
En esta operación los investigadores han destapado un sistema nunca visto para la fabricación de divisas digitales con las que los narcotraficantes ocultaban los beneficios obtenidos con el tráfico de drogas. Para ello, los integrantes de esta organización, alguno de ellos con conocimientos muy avanzados en contabilidad financiera e informática, fabricaban como mínimo dos de las criptomonedas diferentes actualmente en circulación.
Así, los responsables de su desarrollo “creaban cuentas corrientes dentro de un entorno puramente digital, sin dependencia de ninguna entidad bancaria o financiera”, las cuales se sostienen gracias a un programa informático en el que se controlaría tanto la contabilidad de dichas cuentas, como el establecimiento de la cuenta o “monedero virtual”. En estas cuentas depositaban las monedas con la consiguiente reducción de costes y tiempos de transacción.
El Cryptojacking
El proceso para obtener dichos beneficios venía dado por lo que conoce como 'minado de criptodivisas' o cryptojacking, consistente en la generación de algoritmos para resolver una serie de problemas matemáticos que dan como resultado la obtención de una cantidad determinada de criptomonedas. Para esta actividad se necesitan equipos informáticos de gran potencia como los intervenidos en esta investigación.
En uno de los registros llevados a cabo durante el desarrollo de la operación “se detectó una habitación aislada de la estancia principal, dotada de un sistema propio de refrigeración, en la que se localizaron diversos equipos informáticos, así como un elevado número de dispositivos que se comercializan ya preparados para “minar” moneda virtual”.
Durante el desarrollo de la operación los investigadores localizaron numerosa documentación relativa al uso de las llamadas pools de minería de criptodivisas, como se conoce a las plataformas que facilitan la unión de varios usuarios para aumentar las posibilidades de éxito en la minería de criptomonedas. ¿Se convertirá esto en tendencia entre los narcos?