De estafador a objetivo del FBI: la historia del líder de un megafraude que afectó a más de 200 mil personas

Después de casi dos meses, Juan José Benavides Velasco, presunto articulador del blanqueo de capitales a través de la criptomoneda denominada Daily Cop, continúa detenido en Argentina mientras busca ser extraditado a Estados Unidos y no a Colombia, ya que la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) también se involucró en el caso.

La Policía Federal Argentina detuvo a Benavides a finales de agosto en Mendoza, más de un mes después de que la Fiscalía General de la Nación de Colombia lo acusara formalmente por los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

“Detuvimos a un ciudadano colombiano con pedido de captura internacional por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Pertenecía a una organización criminal en Colombia que ofrecía una supuesta criptomoneda denominada “Daily Cop” para sus maniobras fraudulentas”, informó la Policía Federal Argentina en X.

Juan José Benavides Velasco lavó más de 30 millones de dólares

A mediados de julio, la Fiscalía General colombiana acusó formalmente a Juan José Benavides Velasco, quien habría lavado más de 126,702 millones de pesos colombianos, que equivalen a 32 millones de dólares, aproximadamente.

“Esta persona sería el cerebro de la millonaria operación de lavado de activos que se concretó en Colombia entre 2019 y 2022, mediante inversiones realizadas por decenas de personas. Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos evidenció que entre 2019 y 2022 un grupo de personas tanto naturales como jurídicas que dirigía Benavides Velasco se concertaron para realizar actividades ilícitas que les permitieron blanquear más de 126,702 millones de pesos”, compartió la Fiscalía en un comunicado.

De acuerdo con las autoridades colombianas, la promesa de rendimientos del 0,5 y el 12 por ciento sobre las inversiones, además de la difusión de la criptomoneda en vallas publicitarias, eventos masivos e incluso influencers, dieron la sensación de confianza de que la divisa virtual era legal.

Hasta el momento, 150 víctimas han señalado haber sido defraudadas en por lo menos 8.000 millones de pesos, según la Fiscalía. No obstante, el sistema recibió aportes de alrededor de 200,000 personas, principalmente colombianos, pero también ciudadanos de otros países del continente americano.

De acuerdo con la Fiscalía, con parte del dinero captado, Benavides Velasco adquirió un lujoso inmueble y un vehículo de alta gama, “bienes que no podría conseguir con sus ingresos”, aseguran las autoridades. Según un reporte de El Espectador, parte del dinero salió de Colombia hacia paraísos fiscales en Europa y Estados Unidos, lo que activó la intervención del FBI.

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El medio señala que Benavides, que se encuentra detenido en Argentina, se enfrenta a un complicado proceso de extradición. Fuentes de la inteligencia policial dijeron a El Espectador que es posible que el equipo legal de Benavides busque primero negociar con los Estados Unidos para evitar regresar a Colombia.

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