Acusan a estadounidenses de exportar ilegalmente GPUs Nvidia de alto rendimiento a China y piden hasta 200 años de prisión

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra cuatro ciudadanos estadounidenses acusados de orquestar una compleja operación de contrabando de hardware informático avanzado hacia China. El esquema, que habría operado entre septiembre de 2023 y noviembre de 2025, implicó el envío ilegal de unidades de procesamiento gráfico (GPU) Nvidia de alto rendimiento y supercomputadoras HPE cuya exportación está restringida por los controles tecnológicos de Washington. El valor total de los equipos involucrados asciende a unos 3,89 millones de dólares.

Según la acusación, la operación estaba liderada por Brian Curtis Raymond, fundador de Bitworks, un distribuidor de hardware para inteligencia artificial con sede en Huntsville, Alabama. Bitworks adquiría legalmente productos sujetos a control de exportación —entre ellos aceleradores Nvidia A100, H100 y H200, además de diez supercomputadoras HPE— y luego los vendía a Janford Realtor, una empresa ubicada en Tampa y controlada por Hon Ning “Mathew” Ho, ciudadano estadounidense nacido en Hong Kong.

A partir de allí, según el Departamento de Justicia, se activaba la red internacional de contrabando. Hon Ning Ho supuestamente coordinaba la falsificación de documentos, contratos y declaraciones de exportación; Cham Li se encargaba de desviar físicamente los envíos a través de Malasia y Tailandia para sortear los controles estadounidenses; mientras que Jing Chen organizaba la recepción y los pagos en territorio chino.

El flujo financiero asociado también forma parte central de la acusación. Las autoridades detallan que el grupo recibió más de 3,89 millones de dólares en transferencias desde China, fondos utilizados para comprar y mover el hardware restringido. El dinero regresaba a Estados Unidos a través de Janford Realtor, que supuestamente se encargaba de blanquear las ganancias para Bitworks.

400 GPUs A100 enviadas

La acusación detalla que entre octubre de 2024 y enero de 2025 los conspiradores lograron introducir en China 400 GPUs Nvidia A100, uno de los aceleradores más demandados para cargas de trabajo de inteligencia artificial. Más adelante, intentaron exportar 10 supercomputadoras HPE equipadas con GPU H100 y 50 GPU H200 independientes, pero esta vez la maniobra fue frustrada por las fuerzas del orden antes de que los envíos abandonaran el país.

El volumen económico del caso —unos 3,89 millones de dólares— es modesto en comparación con el valor del mercado global de hardware para IA, donde las GPUs de gama alta se venden al por menor por entre 20.000 y 50.000 dólares cada una. Sin embargo, para el gobierno estadounidense, el caso representa un desafío directo a los controles de exportación implementados en los últimos años para limitar el acceso de China al hardware más avanzado en IA y computación de alto rendimiento.

Escrutinio creciente

El caso se suma a otras investigaciones en curso dentro del Departamento de Justicia relacionadas con exportaciones ilícitas de hardware avanzado. En 2023, por ejemplo, las autoridades comenzaron a indagar a la empresa estadounidense Supermicro por posibles envíos de componentes restringidos a China y Rusia a través de terceros países, incluyendo Turquía y Hong Kong. Solo dos de los episodios bajo investigación habrían implicado un valor de 76,3 millones de dólares, en un contexto donde la compañía reportó ingresos de más de 21.000 millones en su último año fiscal.

En el caso actual, los cuatro acusados enfrentan cargos por conspiración y blanqueo de capitales. De ser hallados culpables en todos los cargos, las penas combinadas podrían sumar hasta 200 años de prisión, reflejo de la dureza con la que Washington busca castigar las violaciones a los controles de exportación en un sector considerado estratégico.

El proceso judicial apenas comienza, pero el caso ya destaca como uno de los más significativos relacionados con el contrabando de hardware de IA desde que Estados Unidos endureció las restricciones a la exportación de tecnología avanzada hacia China.

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